Por unanimidad, diputados respaldaron proyecto que establece nuevas unidades en la UAF, el SII y Aduanas para prevenir y alertar delitos económicos. La propuesta refuerza herramientas para combatir el crimen organizado y moderniza normativas sobre juego ilegal
Por unanimidad (9 votos), la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, pieza clave para fortalecer la detección y prevención del crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La iniciativa, contenida en el boletín 15975-25 y en su segundo trámite constitucional con urgencia de “discusión inmediata”, establece un sistema coordinado entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, enfocado en recolectar y analizar información económica sospechosa para alertar al Ministerio Público y al Sistema de Inteligencia del Estado.
Fortalecimiento institucional y trazabilidad financiera
El proyecto se basa en tres pilares:
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Fortalecer el ecosistema de inteligencia y análisis económico.
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Prevenir y detectar operaciones económicas sospechosas.
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Mejorar las facultades sancionatorias e intrusivas del Estado.
“La creación del Subsistema asegura la interoperabilidad eficaz entre servicios como la UAF, SII y Aduanas, permitiendo identificar tempranamente operaciones ligadas al crimen organizado, que cada vez utiliza métodos más sofisticados para evadir controles y ocultar delitos”, afirmó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
La normativa contempla el uso intensivo de análisis de datos, trazabilidad de operaciones y nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas, así como la modernización de las atribuciones de fiscalización.
Durante abril y mayo, la comisión escuchó a expertos del sector público y privado, entre ellos representantes de la ABIF, CMF, Casinos de Juego, y abogados ligados a plataformas de apuestas en línea. La discusión incorporó también los cambios debatidos previamente en el Senado sobre el acceso al secreto bancario por parte de la UAF, punto que fue rechazado en la Sala y que no forma parte del proyecto actual, aunque podría ser evaluado en la discusión en particular.
Juego ilegal y nuevas tipificaciones penales
Uno de los aspectos abordados fue la modernización de los delitos asociados a juegos de azar ilegales, proponiendo reformas al Código Penal. “Se trata de tipificar con mayor claridad las dinámicas delictuales vinculadas a las apuestas no reguladas, que facilitan el lavado de dinero y financiamiento de redes criminales”, explicó Berner.
El proyecto define qué se entiende por apuesta, juego de azar y conductas delictivas relacionadas, otorgando así certeza jurídica para su persecución penal, fortaleciendo la fiscalización y protegiendo a los consumidores frente a prácticas sin regulación.
Respecto a la reserva de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de la UAF, el texto garantiza su carácter restringido, excluyendo su entrega a los demás integrantes del subsistema, salvo bajo mandato judicial. “Los controles internos y externos sobre el acceso a la información son clave para evitar abusos, incluyendo revisiones aleatorias por parte de la Corte de Apelaciones y sanciones, como la destitución”, precisó la subsecretaria.
El proyecto, que refuerza la coordinación institucional para prevenir delitos financieros, continuará su tramitación con la discusión en particular, donde se espera perfeccionar aspectos clave y consolidar una arquitectura estatal robusta frente al crimen económico organizado.
